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《中华人民共和国反洗钱法》将商业银行列入履行反洗钱义务的主体之一,商业银行反洗钱工作由行政管理纳入了法律管制的范畴。目标要求更清晰,操作要求更严谨。商业银行要从维护国家政治、经济秩序稳定的大局出发,不断提高对反洗钱工作重要性的认识,自觉履行法律定位的反洗钱义务。反洗钱网络是由社会各行业、国家各部门构成的系统工程。身处反洗钱战线前沿阵地的商业银行营业机构是洗钱犯罪信息捕捉的源头,又是工程系统管理的末梢,任重而道远。面对法律规定的义务,基层员工往往认为棘手难为。怎样才能有效履行法律定位的反洗钱义务呢?抓主要矛盾和矛盾的重要侧面,也就是说,从重点环节着手,理出事物运动的主线,寻求最佳切入点。近年来,反洗钱工作的实践说明,商业银行基层营业机构反洗钱工作的主线或切入点是:熟、辨、报、存。 相似文献
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传说 ,阿凡提驾驭毛驴有个绝招儿 ,他既不用鞭子抽 ,也不用脚踢 ,而是在棍子上拴个大萝卜 ,伸到驴子面前。驴子看到水灵灵的大萝卜 ,以为再向前迈进一步 ,就可以吃到了 ,所以不停地向前走 ,萝卜也就随之不停地前移。就这样 ,阿凡提骑着毛驴周游了世界 ,萝卜依然完整无缺。当然 ,这是一个笑话。时下 ,某些单位的领导也用上了阿凡提这一招儿。他们在大会小会上慷慨陈词地呼唤人才 ,激励“人才”去干去闯 ,可到了提拔干部、评职评优时 ,却把注意力放在了平衡各种关系上 ,而把“人才”冷落在一旁。笔者有位朋友 ,工作积极肯干 ,也很注意学习 ,被… 相似文献
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赵永波 《行政事业资产与财务:下》2015,(3)
我国自从实施营改增以来,一直受到了社会各界,尤其是企业单位的关注.营改增对促进现代服务业合理分工、刺激市场需求、进行结构性减税等具有重要的意义,同时,营改增时代下,企业财务会计人员将面临着新的困难和挑战. 相似文献
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电视监控系统是银行安全经营中不可缺少的技防设施。随着业务发展和技术升级,银行系统原普遍使用的模拟电视监控系统逐步为数字监控系统所代替。数字电视监控相对模拟监控具有画面清晰,操作简单的优势,但同时也给录像资料的保管与管理带来了新的课题。 相似文献
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陕西省财政工作会议1月8日至9日在西安召开。会议的主要任务是:深入学习贯彻落实党的七大、省委十一届二次全会和全国财政工作会议精神,回顾总结近五年来的财政工作,分析当前的财政工作形势,安排部署2008年及今后一个时期的财政工作。陕西省省长袁纯清到会发表讲话,财政厅厅长刘维隆作工作报告。 相似文献
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