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<金融机构反洗钱规定>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>实施以来,外汇反洗钱成为外汇监管的重要工作之一.商业银行国际结算部门作为外汇反洗钱工作的一线,目前部分外汇从业人员对加强反洗钱工作的必要性和重要性还缺乏足够的警觉.笔者试就商业银行国际结算业务的外汇反洗钱工作进行探讨. 相似文献
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一、基层外汇管理部门资本项目行政许可现状
近年来,资本项目外汇管理紧紧围绕"五个转变",以"改革、监测"为主线,不断深化改革.国家外汇管理局也以简政放权、优化服务、加强监测为重点下放了部分资本项目外汇业务审批权限. 相似文献
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贸易项下,套利资金除了以出口多收汇、进口不付汇或少付汇以及出口预收货款、进口延期付款和远期付汇等方式流入或滞留境内外,还可能通过以下方式和渠道流入。 相似文献
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目前,国内众多企业境外投资俗望强烈,但受现行管理政策限制而大部分处于蛰状状态。因此,有必要对目前我国境外投资的外汇管理政策进一步改革创新,以更有效地促进境外投资发展,推动我国经济向全球化靠近。 相似文献
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人民币跨境结算业务发展使人民币正逐步成为全球贸易和投资活动的新选择,为人民币国际化奠定了基础。本文分析了当前跨境人民币业务发展现状,认为应当把握当前有利时机加快人民币跨境输出业务步伐,同时关注全球经济和金融市场存在的不确定性,建议做好迎接未来挑战的应对策略准备。 相似文献