论我国典当业的潜在洗钱风险与反洗钱

近年来,随着我国典当业机构数逐年攀升,典当业的潜在洗钱风险不断增大。本文在调查了解福建省漳州市典当行经营状况的基础上。通过剖析典当业洗钱风险,揭示典当业反洗钱工作存在的问题,探索有效开展典当业反洗钱工作的途径。     

涉税犯罪与反洗钱问题研究

本文通过对涉税犯罪与反洗钱的调查和研究，阐述了涉税犯罪与洗钱之间的深层次关联，揭示了涉税洗钱犯罪的目标和渠道以及涉税案件的洗钱犯罪特征，提出了有效控制和打击涉税洗钱犯罪的建议和措施。     

银行卡洗钱犯罪与反洗钱问题研究

随着我国非现金结算工具的推广、POS和ATM机具布放领域的拓展和银行卡用卡环境的改善,银行卡逐步被社会公众所认可并逐步得到普及使用。但由于银行卡具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能,具有便捷、交易成本低、隐蔽性强等特点,近年来,社会上一些不法分子往往以银行卡作为作案对象,     

应坚决遏制通过房地产买卖进行洗钱的行为

当前我国房地产市场已成为洗钱的重要渠道 洗钱者将房地产作为载体,把犯罪所得及其收益由货币形态变为实物形态,目的是将其犯罪所得收益合法化.当前我国房地产业反洗钱监管真空以及房地产价格的不断上涨为洗钱犯罪大开方便之门,房地产业已成为洗钱的重要渠道之一.     

我国证券业反洗钱策略探索

随着我国银行业反洗钱监管力度的不断加大,洗钱不法分子的目光开始转向证券业。与银行业相比,通过证券业洗钱渠道更多,方式更多样、复杂、隐蔽,链条更长,因此反洗钱工作的难度也更大。