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1.
近几年个别企业集团财务公司暴露严重风险,给整个财务公司行业造成严重负面影响,在此背景下,中国银保监会修订发布了新版《企业集团财务公司管理办法》。本文针对近几年逐渐增加的行政处罚案例,结合新《办法》的修订内容,尝试探究监管部门对于财务公司行业的监管态度与趋势。
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2.
本文从企业集团财务公司实际情况出发,梳理财务公司面临的潜在洗钱风险,总结财务公司行业反洗钱工作普遍存在的问题,并尝试从内控体系建设、反洗钱意识提高、客户身份识别、信息共享、激励机制等方面提出工作建议。
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