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1999年5月,在对某金融机构的资产负债损益审计中,我们抓住线索,从一张储蓄存单入手,查出了金融机构在储蓄柜中隐藏“小金库”资金300多万元的违纪问题。制定方案,初探“金威”按照审计方案的要求,审计的内容包括是否存在公款存储蓄问题,这就需要对部分基层储蓄所和分理处进行延伸审计。根据经验,凡是公款存入的储蓄资金,数额较大且转账方式形成的占很大比例。因此在审计组讨论审计方法时,将存取款数额大且转账形成的储蓄资金摸底调查作为审计的第一步。我们首先调来了与总部在一起的储蓄所的账册资料。翻开储蓄存款开销户登记簿发现,该储蓄… 相似文献
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疑窦丛生对某财政资金管理部门进行审计时,我们发现该部门在本市信托投资公司３个业务部开设的６个账户,取得的存款利息收入颇丰。存在利息收入“两张单”现象,除机制的正规计息单外,还有既没有计息积数,也未标明利率的手工利息单。所有迹象表明,这是信托投资公司采取不正当竞争手段,以高于国家规定利率（即“高息”）吸收存款的行为。近几年,国家对金融机构的利率管理非常严格。在这种情况下,信托投资公司仍然违反国家规定,违规吸存,其“高息”来源于何处？支出渠道怎样？如何逃脱了金融主管部门的检查监控？是否存在账外收支？初试锋芒带… 相似文献
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