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近年来,国内外洗钱活动层出不穷,不仅削弱了国家财政,而且助长了犯罪分子嚣张的气焰,甚至对国家安全构成了威胁.因此,反洗钱迫在眉睫,亟待完善其激励与约束机制.本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害,然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系,最后提出了完善反洗钱机制的一些对策. 相似文献
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金融机构反洗钱的激励约束机制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,国内外洗钱活动层出不穷,不仅削弱了国家财政,而且助长了犯罪分子嚣张的气焰,甚至对国家安全构成了威胁。因此,反洗钱迫在眉睫,亟待完善其激励与约束机制。本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害,然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系,最后提出了完善反洗钱机制的一些对策。 相似文献
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金融机构反洗钱的激励约束机制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,国内外洗钱活动层出不穷,不仅削弱了国家财政,而且助长了犯罪分子嚣张的气焰,甚至对国家安全构成了成胁。因此,反洗钱迫在眉睫,亟待完善其激励与约束机制,本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害,然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系,最后提出了完善反洗钱机制的一些对策。 相似文献
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浅析金融机构反洗钱的制度安排 总被引:1,自引:0,他引:1
洗钱是指犯罪分子利用金融机构把各种非法收入合法化,从而逃避法律制裁的行为。金融机构在洗钱操作流程中的必经之路,理所当然也是阻击洗钱行为的关键环节。洗钱不仅削弱国家财政,而且会威胁国家安全,因此反洗钱迫不及待?金融机构亟待完善反洗钱的激励与约束机制。 相似文献
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