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反洗钱可疑交易活动调查权是《中华人民共和国反洗钱法》赋予人民银行或其省一级派出机构的一项准司法权。这一借鉴自世界上最严格的市场经济国家的反洗钱措施，目的是提高反洗钱行政主管部门的权力，有效解决紧急情况下犯罪资金转移和外逃等问题。同时为了避免权力被滥用，法律对反洗钱可疑交易活动行政调查权的行使进行了严格的限制。[第一段] 相似文献
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一、选择合适的出质人应收账款质权最终能在多大程度上实现,主要依赖于出质人的资信和实力。所以,选择合适的出质人十分重要。在办理应收账款质押时要充分 相似文献
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1994年1月1日,国家对"分灶吃饭"的财政体制进行了重大改革,在全国普遍实行了分税制。半年来,几经"磨合",基本上已经实现了正常的运转,国家的税收收入保持了稳定增长的势头,然而,某一些县市在中央财政收入保持增长的同时,地方财政收入却一度出现严重的滑波现象,使本来就已困难的地方财政显得更加捉襟见肘。部分县市,甚至出现了不能保证工资拨付的现象,这种现状,已引起社会的普遍关注和深深忧思。笔者以内蒙古的一个中等县为例,对地方财政的状况做一下分析。一、分税制下地方财政的状况1、地方财政收入下降。分税制改革,是发展社会主义市场经济的客观要求,实行分税,有利于提高中央财政收入的比重,加强中央宏观调控的力度。在中央和地方事权划分的基础上,明确各自的财权范围,总体上是要既保证中央财政收入的提高,又要调动中央和地方两个积极性。按照改革的方案推断,中央 相似文献
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规范人民银行分支机构编制外用工的法律思考 总被引：1，自引：0，他引：1
《劳动合同法》在侧重于维护处于弱势一方——劳动者的合法权益的同时,也在维护用人单位合法权益,并力求实现双方之间力量与利益的平衡,从而促进劳动关系和谐稳定,促进社会主义和谐社会的构建。因此,人民银行分支机构在编制外用工管理中要认真学习劳动法及劳动合同法等相关法律法规,规范用工管理制度．对编制外用工管理工作予以足够的重视。 相似文献
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没有无源之水，也没有无本之木。法律不是从来就有的，也不是永远存在的。行政法的制定过程从本质上来说是权利的划分和博弈过程，中国人民银行法在运行的实践中也逐渐显露其立法的妥协性、与西方文化的差异性、制度设计和条文表达的局限性以及时千姿百态不断变化社会生活的滞后性。 相似文献
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人民银行法律事务工作的有效开展是人民银行履行其法定职责的重要保障,也是维护人民银行权威和形象的重要保证。加强基层人民银行法律事务工作是保证人民银行法律事务工作正常开展的基础。本文从这一角度对此问题进行了探讨。 相似文献
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中国人民银行地市中心支行在反洗钱检查中如何调查取证,这一直是困扰反洗钱检查人员的一个难题。本文从微观角度对调查取证的思路、方式和方法试作一定分析,让大家对人民银行地市中支反洗钱检查中调查取证有一个直观、理性的认识。 相似文献
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司法机关到人民银行查询单位、个人在金融机构的开户情况,人民银行是否应予提供查询的争论由来已久,即使是在人民银行系统内部,此一争论也很激烈。查询与提供查询,是职责还是义务?本文从这一角度对此问题进行了深入地探讨。 相似文献
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反洗钱检查取证是中国人民银行及其分支机构的检查人员，依照法定程序调取、收集、保存的可以证明被检查单位没有履行反洗钱义务的一切事实的行政活动，是反洗钱检查的核心环节，是检查活动顺利有效进行的基础和保证。本文在对反洗钱检查中取证工作存在的问题进行剖析的基础上，提出了完善取证行为的建议，以期促进检查工作的依法开展。 相似文献
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行政处罚作为一种最严厉的制裁性行政行为,其自由裁量权若被滥用必将严重影响到人民银行的依法行政工作。本文通过对行政处罚中自由裁量权的分析,对人民银行行政处罚自由裁量权进行了深入的探讨,同时遵循公平与效率的原则,研究如何规范和控制自由裁量权的行使,以期有利于人民银行正确、及时而有效地执法 相似文献