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1.
本文针对美国国民银行网上银行的发展状况及发展中表现的主要特征,从经济学角度探讨了其原因,同时对我国网上银行的发展提出了几点建议。  相似文献   
2.
基于聚类分析的个人可疑交易识别研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
从海量金融交易数据中准确有效地识别出洗钱犯罪可疑交易已成为反洗钱工作的关键问题。本文通过分析聚类分析在反洗钱的应用情况,结合我国金融交易数据的特点,提出聚类分析在个人可疑交易识别中的应用流程,并通过样本数据对其进行了应用分析。  相似文献   
3.
洗钱是指将非法所得及其产生的收益通过金融机构或其他机构转变为“合法”财产的行为。洗钱可能助长走私,贩毒、贪污腐败、恐怖活动等,危害国内国际金融稳定与国家安全,已引起世界各国的高度关注,目前.美国、澳大利亚、德国等已经建立了较为完善的反洗钱监测系统。我国虽然已然建立了国家反洗钱监测中心、  相似文献   
4.
近年来,随着我国建设力度的加大,建设工程正在以前所未有的速度日益发展,发挥着它在国民经济和社会发展中的先行作用.与此同时,在工程建设过程中,普遍地出现了"决算超预算,预算超概算,概算超估算"的问题,给建筑事业和经济发展造成了一定的制约.在工程项目管理中,如何有效地进行工程造价的管理,并在确保工程质量的前提下,降低工程造价,是各级工程造价管理部门、投资者一个比较关注的问题.现结合实际工作及对有关问题的思考,略谈一二.  相似文献   
5.
本文分析了中国图书市场现存逆向物流管理模式的弊端,提出了网络环境下新式逆向物流模式,为我国出版业的改革提供了有益借鉴。  相似文献   
6.
支付工具成本定价难点分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
2004年,我国出现的两起银行卡风波使支付工具的成本与定价问题广受关注.本文在介绍国外学者有关支付工具成本度量方法的基础上,分析了支付工具成本定价的难点,提出支付工具定价应注重成本差异.  相似文献   
7.
近年来,随着我国建设力度的加大,建设工程正在以前所未有的速度日益发展,发挥着它在国民经济和社会发展中的先行作用。与此同时,在工程建设过程中,普遍地出现了“决算超预算,预算超概算,概算超估算”的问题,给建筑事业和经济发展造成了一定的制约。在工程项目管理中,如何有效地进行工程造价的管理,并在确保工程质量的前提下,降低工程造价,是各级工程造价管理部门、投资者一个比较关注的问题。现结合实际工作及对有关问题的思考,略谈一二。一、当前建筑工程造价管理中存在的主要问题党的十一届三中全会后,党的工作重点转移到了经济建设上来,特别是社会主义市场经济体制的逐步完善,使工程造价管理得到了很大的发展。1985年成立了中国工程建设概预算定额委员会,1990年在此基础上成立了中国建设工程造价管理协会,1996年国家人事部和建设部已确定并行文建立注册造价工程师制度,对学科的建设与发展起了重要作用,标志着该学科已发展成为一个独立的、完整的学科体系。但是,我国的工程造价管理与西方发达国家相比还有很大差距,工程造价管理工作还有许多问题有待解决,其具体表现在以下几方面。(一)工程造价管理观念落后我国工程造价管理的产生有其复杂的背景,在实际工作中计...  相似文献   
8.
本文以数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用现状为基础,探讨了链接分析和基于范例推理技术在反洗钱中的应用,为数据挖掘在反洗钱系统中的应用提供了新途径。  相似文献   
9.
聚类分析在反洗钱侦测方面具有良好优势。本文通过对各种聚类算法在异常点发现方面性能的比较分析。得出了它们在反洗钱应用中的优先序。  相似文献   
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