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1.
网上银行是金融电子化最新发展的产物,突破了时空限制,只要有一台电脑,就可享受全年无休的全天候服务,它以服务便捷化、操作简便化和金融产品个性化等特点吸引了许多客户,从而代表了未来银行业的方向。但网上银行不仅具有传统银行的风险,还有一些安全风险、战略风险、信誉风险、法  相似文献   
2.
3.
国外反洗钱制度发展对我国的启示   总被引:8,自引:0,他引:8  
建立健全反洗钱法律体系。许多国家制定了专门的反洗钱法规,如美国的《有组织犯罪控制法》、《洗钱控制法》,澳大利亚的《犯罪收入法》,英国的《反贩毒法》、《反恐怖主义法》,瑞士1990年制定的《反洗钱诈骗法》,日本1990年制定的《毒品资金洗净防止法》、1991年制定的《反洗钱  相似文献   
4.
1.人民银行的工作重点应是,拟定银行系统反洗钱的政策措施和法规,建设和维护银行系统反洗钱金融信息数据中心,分析、鉴别、报告客户大额和可疑资金交易信息。 我国《刑法》确定洗钱犯罪是破坏金融管理秩序罪的形式之一,这就将洗钱犯罪纳入到金融犯罪的范畴。而维护金融管理秩序是人民银行的职责。从这个意义上讲,人民银行是国家反洗钱  相似文献   
5.
朱宝明 《中国金融》2003,(10):57-57
在国际金融企业并购过程中,收购企业与目标企业作为两个不同的企业,在管理模式、财务资料、企业文化等诸方面都存在显著不同,并购就意味着要对这些不同加以整合,而企业文化的整合就是其中的一个极其重要的方面。从目前金融企业文化整合的情况来看,大体包括以下两种类型和相应的  相似文献   
6.
反洗钱的外部性与激励机制的建立   总被引:1,自引:1,他引:1  
反洗钱的特殊性需要各机构通力合作,尤其需要银行等金融机构的参与.通过对反洗钱过程中的洗钱方和反洗钱方的私人成本和社会成本、私人收益和社会收益的对比,揭示了外部性对银行业反洗钱的影响.  相似文献   
7.
本文主要是研究银行业法律体系为维护金融安全进一步完善的对策。我国目前已经逐步建立起银行法律框架,面对与国际法律体系的接轨和当前金融监管体制的改革,需要对原有的法律法规进行清理,并及时修订出台相关的监管法律法规与之相配套,本文对此进行了基础性的研究,并提出建设性意见。  相似文献   
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