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建立和完善银行业反洗钱工作机制的思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着经济的发展和对外开放进程的加快,洗钱犯罪的技术手段日益隐蔽,且涉及金额越来越大,范围越来越广,渠道越来越多,对我国经济社会的稳定和可持续发展构成了重大威胁。文章结合当前我国银行业反洗钱存在的问题及操作难点,提出建立和完善银行业反洗钱工作机制的对策。  相似文献   
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社区矫正是非监禁刑罚执行方式,现阶段已经在大部分地区试行。人民检察院在社区矫正法律监督中尚存在缺乏统一明确的法律、监督职权和监督手段薄弱等问题,降低了检察监督的实际作用。只有完善法律法规、加强队伍建设、强化法律监督,才能增强检察机关在社区矫正中法律监督的实际效果。  相似文献   
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