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我国从2000年4月开始实行个人存款帐户实名制,即个人在金融机构开立个人存款帐户时,应当出示本人身份证件,使用实名。之后在开立个人银行结算帐户、办理个人银行卡等业务中也相继实施实名制。实名制的建立和实施,不仅在规范居民存款、结算行为,保护存款人合法权益、完善我国的个人信用体系等方面发挥了重要作用, 相似文献
9.
完善我国反洗钱立法,其内涵不仅仅是制定一部反洗钱法律,还应包括尽快修改与反洗钱有关的法律和制度。就刑法而言,洗钱罪客观方面的规定过于狭窄。扩大洗钱犯罪概念的外延,将清洗一切严重犯罪所得及其收益的行为都认定为洗钱罪,才能有效打击洗钱行为。我国刑法至少应当在以下方面明确洗钱罪犯罪构成:第一,洗钱行为不应要求实际上具有破坏的后果,有破坏的可能性或危险性就应该可以定为洗钱犯罪的范畴。第二,清洗严重犯罪所得,构成洗钱犯罪。所谓严重犯罪应包括盗窃罪、抢劫罪、贪污罪、窝赃或销赃罪、诈骗罪、 相似文献
10.
《个人存款账户实名制规定》实施以来,从总体上看是平稳和顺利的,为保护存款人利益,完善我国的信用体系奠定了基础。但是在实际执行中,我们也发现一些问题仍需要监管部门进一步明确和完善,以维护《个人存款账户实名制规定》的严肃性。 1.关于银行核对、登记身份证的操作问题。从《个人存款账户实名制规定》看,并没有要求存款机构在开立个人存款账…… 相似文献