深圳“大亨”导演20亿元诈骗大闹剧

2003年3月14日．彭海生等人医涉嫌诈骗20个亿而在深圳币中级人民法院二度开庭审理。法院将择日宣判。据悉，由于彭海生等人涉嫌诈骗数额巨大．案件特别复杂，其主犯彭海生的哥哥彭海怀在逃．深圳市中级人民法院将在近日第三次开庭审理此案。     

警惕『招商热』中的投资骗局

打着各种招牌到内地慷慨“捐赠”、“投资”,对这样的美事各级地方官员在“招商热”中千万要睁大眼:这伙人保不准是诈骗犯。浙江警方近日就查获了这样一批“投资商”。事情要从今年3月说起,义乌市钱达酒业商贸有限公司老板向金华市金东区政府引荐“印尼慈善基金会”。在获悉该基金会有投资2000万美元的意向后,金东区政府较为谨慎,要求外汇局金华市中心支局派员一同前往上海,与项目投资方“印尼慈善基金会上海办事处”进行洽谈,同时实地考察该基金会投资的真实性。这家所谓的“印尼慈善基金会上海办事处”出口相当大方,竟承诺投资200亿美元,…     

从一起房产交易诈骗案谈房地产交易、产权管理一体化改革

日前,笔者所在城市新闻媒体报道了一起犯罪嫌疑人利用伪造房产证、身份证等证件实施经济诈骗的案例。犯罪嫌疑人首先通过租赁他人房屋,获取了该房屋及产权人的相关信息,然后通过伪造房屋产权证书、身份证等证件,与买房人在房地产交易管理部门办理了房地产交易的相关手续,骗取了买房人的信任,骗得购房款四万多元后逃逸。当买房人拿着伪造的房屋产权证书以及房地产交易手续,到房屋产权管理部门进行产权转移登记,办理新的房产证书时,被房屋产权管理部门发现证书系伪造,不予受理。案件中,买房人遭受了巨大的经济损失,这是我们谁都不愿看到的。这…     

拍案说法

国际十大经典贸易案例；物价部门为“天价头”开罚单；沪最大信用卡团伙诈骗案；编造死亡假信息 转移养老保险被判刑；强行统一商铺招牌受质疑；非法集资 刀尖上的“资本之舞”。     

银行，莫让内控机制成为“稻草人”

近些年来是银行大案要案频发的多事之秋。不说前些年．只说近年的事。继去年中国银行沈丘支行1．461亿元票据诈骗案、浦发银行上海陆家嘴支行1．29亿元房贷诈骗案发生之后，今年六月．交通银行沈阳分行又发生了一起客户资金被诈骗的案件．经初步核查，涉案金额约2亿元。根据银监会统计数据表明：一季度国有商业银行共发生案件55件．百万元以上案件15件，涉案金额达5．63亿元。     

小心简历流入黑市

近年来,媒体屡屡曝光平台用户简历信息流出,被不法分子在网络黑市上贩卖,并酿成了多起诈骗案。对此,人力资源和社会保障部3月1日发布的《网络招聘服务管理规定》要求人力资源服务机构从事网络招聘服务时收集、使用其用户个人信息,应当遵守法律、行政法规有关个人信息保护的规定。     

最大小商品诈骗案 义乌2700万小商品被骗海外

●该案系“中国最大的小商品诈骗案” ●多方联手海外追赃，大部分货被追回 ●又是赊销惹的祸，大额赊货千万小心[编者按]     

商业银行操作风险量化的在险价值方法

一、引言 进入20世纪90年代以来，随着金融创新迅速扩大商业银行盈利空间的同时，以操作风险为主的其他各种风险也日益严重，因操作风险引发的巨额损失层出不穷。国际上，巴林银行“理森事件”损失了10亿美元；澳大利亚国家银行因错误的美元汇率判断在外汇期权交易中损失了2．5亿澳元。在国内，2001年10月中国银行广东省开平支行高层经理侵吞公款高达4．82亿美元；2005年1月上旬中国银行黑龙江省分行所辖河松街支行发生涉嫌内外勾结票据诈骗案，涉案金额达10亿元。     

从十万元诈骗案看农行营业环境改善

近日,一桩诈骗案令十堰市的存款客户不寒而栗:犯罪分子窥探他行客户的姓名、密码,以检查吸毒为名,将银行卡调包,取走了客户的10万元巨款。三个犯非分子已去了他们该去的地方,客户的资金也完壁归赵,但案件也有让银行反省的地方,我们有必要审视一下自己的营业服务环境,思考怎样改善柜机服务,不给任何犯罪分子以可乘之机。     

建立全国票据管理中心刻不容缓

当前由于全国缺乏统一的票据管理中心，在许多管理方面存在不足之处，一些地方也发生了许多票据诈骗案件，影响了票据业务的进一步发展，特别是2003年底发生的工行郑州华信支行1．3亿票据大案引起业内和媒体的广泛关注，也反映了建立全国统一票据管理中心的重要性。