国际新兴洗钱威胁与我国反洗钱监管应对研究

21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。     

完善反洗钱工作的对策

“洗钱”犯罪对社会产生不利影响,扰乱经济、金融秩序。反洗钱现实工作中面临着金融机构内外部协调不够、保密工作难、增加经营成本等问题。应建立健全反洗钱法律体系和内控制度体系,加强国际反洗钱合作,充分发挥高科技处理信息的优势,完善反洗钱组织体系,以有效防范和严厉打击洗钱犯罪。     

中美虚拟货币监管比较

虚拟货币的快速发展,不仅推动了互联网经济的发展,也带来了投机炒作、洗钱犯罪等问题。本文通过中、美两国对虚拟货币监管实践的对比,分析不同监管政策对虚拟货币发展造成的影响,并对我国的监管政策提出建议。     

对我国反洗钱对策的思考

为了更好的预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，我国于2006年10月31日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。但我国反洗钱工作目前还面临着对犯罪构成的认定不统一、上游犯罪过窄等一系列的问题，给司法实践带来了不小的阻碍。     

网络洗钱犯罪的特点及对策

网络洗钱成为当前洗钱的新趋势,犯罪分子利用网络为媒介,使得洗钱根据有隐蔽性,本文分析了网络洗钱的特点,成因及对策.     

《反洗钱法》及其实施体制修改的思考

《反洗钱法》颁布实施十多年来,我国反洗钱工作取得了长足的发展。但随着国内外反洗钱形势的变化,亟待修改。本文从《反洗钱法》修改的现实背景出发,提出对现行《反洗钱法》进行修改的原则、主要内容,以及与《反洗钱法》修改相关的配套环境,对未来我国反洗钱工作实践进行了思考。     

洗钱对跨境资本流动的影响

近年来跨境资本流动一直是国内外学者研究的热点问题,但目前学界缺乏洗钱行为对跨境资本流动的影响及其路径的相关实证研究。文章以2005～2015年全球60个国家(地区)的面板数据为样本,引入经济发展作为中介变量,研究洗钱对跨境资本流动的影响。研究结果表明:跨境资本在洗钱风险高与洗钱吸引力强的国家流动更加频繁,经济发展在洗钱与跨境资本流动的正向效应关系中,中介效应分别为14. 98%和11. 39%。