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浅议当前金融业反洗钱工作中存在的问题及对策
引用本文:
钱光明,胡冰.浅议当前金融业反洗钱工作中存在的问题及对策[J].青海金融,2005(6):51-54.
作者姓名:
钱光明
胡冰
摘 要:
所谓洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。“洗钱”是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题,洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉,而且对于正常的经济秩序、社会风气、社会稳定具有极大的破坏作用和不利影响。做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要,是严厉打击经济犯罪的需要;是遏制其他严重刑事犯罪的需要,是维护金融机构诚信及从事稳定的需要,必须引起我们的高度重视。
关 键 词:
反洗钱工作
问题及对策
金融业
人民群众根本利益
恐怖活动犯罪
严重刑事犯罪
黑社会性质
毒品犯罪
组织犯罪
违法所得
走私犯罪
热点问题
国际社会
“洗钱”
金融体系
经济秩序
社会风气
不利影响
破坏作用
社会稳定
客观需要
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