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| 商业银行国际结算业务外汇反洗钱工作探讨 | |
| 引用本文： | 邢庆伟.商业银行国际结算业务外汇反洗钱工作探讨[J].金融发展研究,2005(10). |
| 作者姓名： | 邢庆伟 |
| 摘 要： | <金融机构反洗钱规定>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>实施以来,外汇反洗钱成为外汇监管的重要工作之一.商业银行国际结算部门作为外汇反洗钱工作的一线,目前部分外汇从业人员对加强反洗钱工作的必要性和重要性还缺乏足够的警觉.笔者试就商业银行国际结算业务的外汇反洗钱工作进行探讨. |
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