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网上金融业务客户身份识别研究
作者姓名:王银烈  王凡
作者单位:中国人民银行南京分行
摘    要:网上金融业务的洗钱风险源自其虚拟化的运作模式。对网上金融业务进行反洗钱监管的首要工作,是根据其特点,建立相应的客户身份识别措施及制度。

关 键 词:金融业务  识别  客户  虚拟化  风险源  反洗钱
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