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| 互联网保险业务洗钱风险分析 | |
| 作者姓名： | 吴晓霞 |
| 作者单位： | 中国人民银行济南分行,山东 济南,250000 |
| 摘 要： | “互联网+”时代,互联网保险发展势头迅猛、发展潜力巨大,但与此同时隐含的风险也逐渐暴露,防控互联网保险风险成为相关机构及监管者面临的一个难题.本文总结了互联网保险的特点,分析了由于其非面对面的交易方式、产品多样性、支付方式多样性等引发的客户身份识别不到位、资金监测不足、不法分子资金流转便利等洗钱风险,并就如何防控洗钱风险提出了针对性的意见建议. |
| 关 键 词： | 互联网保险 洗钱 风险 |
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