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| 网络支付机构反洗钱监管的借鉴与实践 | |
| 作者姓名： | 贾昌峰 |
| 作者单位： | 中国人民银行南京分行 |
| 摘 要： | 美国反洗钱监管的原则及实践美国对第三方支付机构的监管较为成熟,两者均要求通过审批取得执照,对第三方支付机构采取审慎的反洗钱监管。美国对第三方支付机构的监管。美国在1999年颁布的《金融服务现代化法》中将第三方支付机构认定为货币转账企业或货币服务企业(MSB),由美国联邦存款保险公司(FDIC)和财政部负责监管,第三方网上支付机 |
| 关 键 词： | 反洗钱监管 第三方支付 FDIC 客户身份 洗钱风险 网络支付 可疑交易 分业监管 人民银行 服务企业 |
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