商业银行基层机构反洗钱工作现状和改进意见 |
| |
引用本文: | 周巧男.商业银行基层机构反洗钱工作现状和改进意见[J].经济研究导刊,2014(14):218-219. |
| |
作者姓名: | 周巧男 |
| |
作者单位: | 黑龙江省工商银行,哈尔滨150010 |
| |
摘 要: | 随着银行业经营活动日益全球化和综合化,基层行经营风险也在逐步扩大,反洗钱工作作为一项高风险业务备受关注。特别是2006年《反洗钱法》的出台,标志着我国反洗钱工作进入了一个新阶段。银行账户是资金运动的起点和终点,是单位和个人进行转账结算和现金存取的基础,记录着社会资金运动的轨迹。银行作为洗钱活动最重要的渠道,是反洗钱工作的主要阵地。如何控制基层行反洗钱工作中的风险,摒弃反洗钱工作管理和认识上的不足,积极适应内外部监管的需要,是开展好防范洗钱发生的重要环节。为认真履行反洗钱义务和责任,就必须提高对反洗钱工作重要性的认识,不断完善反洗钱体系,创新反洗钱工作技术手段和方法,尽快提高反洗钱工作水平,营造良好的反洗钱工作氛围,以适应银行内控管理工作的需要。
|
关 键 词: | 商业银行 基层机构 反洗钱 洗钱 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|