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| 银行卡洗钱风险分析及防范措施初探 | |
| 引用本文： | 王南平.银行卡洗钱风险分析及防范措施初探[J].内蒙古金融研究,2014(3):26-28. |
| 作者姓名： | 王南平 |
| 作者单位： | 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行,呼和浩特010020 |
| 摘 要： | 一、银行卡洗钱风险的表现形式银行卡洗钱形式多样，过程复杂，但全过程可概括分为三个阶段，而洗钱的主要方式和途径即分布在各个阶段中：（一）资金放置阶段。犯罪分子利用银行卡进行洗钱活动第一步为资金放置，在此阶段，犯罪分子所运用的主要洗钱手段有：（1）利用假身份证件开立银行卡账户存入赃款； |
| 关 键 词： | 洗钱形式 银行卡 风险分析 防范 犯罪分子 洗钱风险 洗钱活动 身份证件 |
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