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| 国际反洗钱法律框架及制度 | |
| 引用本文： | 李德.国际反洗钱法律框架及制度[J].海南金融,2003(9):17-23. |
| 作者姓名： | 李德 |
| 作者单位： | 中国人民银行研究局,北京市,100800 |
| 摘 要： | 20世纪中期以来，洗钱活动日益猖獗，严重威胁全球经济发展和国家安全。洗钱过程十分复杂，手段众多，通常经过处置、离析、归并三个阶段，将犯罪收入合法化。为有效打击洗钱犯罪，各国及国际社会纷纷制定相关法律予以惩治。中国改革开放以来，洗钱案件逐步增多，引起政府和社会公众的重视，开始建立以刑法为核心，以行政法规为准则，以部门规章为规范的反洗钱法律框架，加大反洗钱力度，维护金融秩序和社会稳定。 |
| 关 键 词： | 国际反洗钱法律 洗钱活动 金融安全 法律框架 洗钱方式 构建 |
| 文章编号： | 1003-9031(2003)09-0017-07 |
| 修稿时间： | 2003年7月2日 |
The Legal System and Structure for International Ant-Money Laundry |
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