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| 加强金融监管 防范洗钱犯罪 | |
| 引用本文： | 史振郭.加强金融监管 防范洗钱犯罪[J].福建金融,2000(10):36-38. |
| 作者姓名： | 史振郭 |
| 作者单位： | 福建师范大学经济法律学院 |
| 摘 要： | 一、我国洗钱犯罪的现状 洗钱是隐瞒收益的存在、非法来源或非法使用并将收益伪装合法的特定过程。洗钱犯罪自 19世纪 20年代在美国产生以来，伴随着国际贩毒、走私和有组织犯罪的不断发展而迅速传播。有资料显示，目前，洗钱犯罪最猖獗的地区主要是美国、俄罗斯、欧洲、东南亚及中南美洲地区。据国际权威反洗钱金融组织统计分析认为，进入 90年代以来，随着国际反洗钱工作大规模展开和各国卓有成效的合作，洗钱犯罪分子已改变了传统的洗钱方式和洗钱手段，使洗钱犯罪日益呈现出手段复杂化、技术现代化和清洗网络化的新特征，犯罪分子更… |
| 关 键 词： | 中国 洗钱犯罪 金融监管 犯罪预范 反洗钱工作 |
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