加大力度 堵住洗钱源头——浅析基层央行反洗钱工作策略 |
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引用本文: | 顾继福,何松.加大力度 堵住洗钱源头——浅析基层央行反洗钱工作策略[J].金融纵横,2003(1):37-38,36. |
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作者姓名: | 顾继福 何松 |
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作者单位: | 人民银行东海县支行 |
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摘 要: | 现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,我国加入WTO后,密切加强与各国金融机构在反洗钱方面的合作,已逐步建立有效的反洗钱控制制度体系。2001年9月央行成立反洗钱工作领导小组;2002年7月央行成立反洗钱专门机构——反洗钱处和可疑资金监测处:2002年9月11日.金融系统全国反洗钱工作会议的召开。表明中国银行业反洗钱及反恐怖融资行动正式开始。
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关 键 词: | 反洗钱工作 基层央行 加大力度 源头 现代金融体系 2001年 中国银行业 金融机构 |
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