巴基斯坦打击洗钱及恐怖融资的进展与前景 |
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引用本文: | 唐佳.巴基斯坦打击洗钱及恐怖融资的进展与前景[J].现代商业,2020(10):122-123. |
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作者姓名: | 唐佳 |
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作者单位: | 四川大学南亚研究所 |
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摘 要: | 2019年6月,巴基斯坦被国际反洗钱金融行动特别工作组把列入"灰名单",其反洗钱和反恐怖努力工作再次受挫,如果不能在当年10月的反洗钱评估中顺利进入白名单,巴将会受到国际社会的严厉制裁。目前巴基斯坦的反洗钱工作还面临制度上、执法上和外交上的多重困难,随着巴美关系缓和,中巴关系、巴基斯坦与伊斯兰国家关系友好发展,如果能保障国内安全,对印维持克制态度,巴基斯坦很可能在下一轮评估中顺利进入白名单。
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关 键 词: | 巴基斯坦 金融行动特别工作组 洗钱 恐怖融资 印巴关系 |
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