基层人民银行反洗钱工作需进一步加强和完善 |
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作者姓名: | 常晓明 |
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作者单位: | 中国人民银行黑河市中心支行,黑龙江,黑河,164300 |
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摘 要: | 人民银行在反洗钱工作中有着不可替代的作用。金融机构目前存在着对反洗钱工作认识不足,基层银行没有统一的反洗组织机构,缺乏高效支付交易监测信息系统的问题。根据反洗钱工作存在的问题,提出以下建议:开展宣传教育活动;加快制度建设;加强对商业银行自律的指导;加强和规范银行结算账户的管理。
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关 键 词: | 反洗钱 问题 建议 |
文章编号: | 1009-3036(2003)03-0048-02 |
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