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| 特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践 | |
| 引用本文： | 童文俊.特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践[J].甘肃金融,2009(3):38-41. |
| 作者姓名： | 童文俊 |
| 作者单位： | 中国人民银行上海总部 |
| 摘 要： | 特定非金融业的反洗钱职责
关于洗钱,不同的国家有不同的定义.国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)将洗钱定义为:"凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系的人员规避法律应负责任者,均属洗钱行为".…… |
| 关 键 词： | 金融行业 可疑交易 金融业 特定 中国实践 反洗钱法 非金融企业 建议 |
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