强化银行账户管理 使洗钱犯罪无处遁形 |
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引用本文: | 胡海燕.强化银行账户管理 使洗钱犯罪无处遁形[J].大陆桥视野,2014(2):48-48,51. |
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作者姓名: | 胡海燕 |
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作者单位: | 中国人民银行阿勒泰地区支行,新疆富蕴836100 |
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摘 要: | 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱,会严重损害金融机构的声誉,还会使金融机构面临法律风险和经济损失,从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险。
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关 键 词: | 银行账户 账户管理 防范洗钱 重大意义 存在问题 采取措施 |
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