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| 银行理财产品洗钱风险及对策建议 | |
| 引用本文： | 孔繁琦.银行理财产品洗钱风险及对策建议[J].中国电子商务,2014(17):182-183. |
| 作者姓名： | 孔繁琦 |
| 作者单位： | 人民银行南京分行,江苏南京210004 |
| 摘 要： | 随着我国银行理财业务快速增长,理财产品关联交易问题日益突出,潜在的洗钱风险也更大.本文在对银行理财产品业务发展现状分析的基础上,深入分析了银行理财业务环节存在的洗钱风险隐患,并针对反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题提出了对策建议. |
| 关 键 词： | 理财产品 洗钱风险 对策 |
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