|
|||||
|
|
| 典当行洗钱风险防范与监管对策研究 | |
| 作者姓名： | 闫海 佟爽 刘闯 |
| 作者单位： | 辽宁大学法学院 |
| 基金项目： | 文是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“加快发展民营金融机构的法律保障研究”（13JZD012）的阶段性成果. |
| 摘 要： | 典当行是我国反洗钱立法和执法未覆盖的机构,在准入、变更、退出等运营管理过程以及收当、赎当、绝当及超范围的业务经营中,都存在较多的洗钱风险隐患。应当加强中国人民银行、商务部、公安部等各部门的联合合作,充分发挥典当行业自律组织的功能。 |
| 关 键 词： | 典当行 洗钱风险 反洗钱监管 当户身份识别 可疑交易报告 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |