金融机构反洗钱的激励约束机制研究 |
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引用本文: | 邱翔宇.金融机构反洗钱的激励约束机制研究[J].经济前沿,2004(3). |
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作者姓名: | 邱翔宇 |
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作者单位: | 南京农业大学经贸学院金融系硕士研究生 |
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摘 要: | 近年来,国内外洗钱活动层出不穷,不仅削弱了国家财政,而且助长了犯罪分子嚣张的气焰,甚至对国家安全构成了威胁.因此,反洗钱迫在眉睫,亟待完善其激励与约束机制.本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害,然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系,最后提出了完善反洗钱机制的一些对策.
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关 键 词: | 金融机构 洗钱 反洗钱 |
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