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| 震惊世界的洗钱案 | |
| 作者姓名： | 杨龙芳 |
| 摘 要： | “洗钱”一词是与法律有关的流行话，意思是指把通常是非法所得的金钱在一系列银行财户之间转来转去，直到这些钱最终看起来像是合法营业收入的这样一种犯罪行为。1999年8月18日，美国联邦调查局人员搜查了纽约银行东欧部主任纳塔莎·卡加洛夫斯基女士的办公室，并取走了一些资料。纽约银行为此暂停了她的工作。该银行驻伦敦办公室的东欧业务部副总裁雷西·爱德华兹也遭到同样的命运。原因是这两位俄裔美国人涉嫌利用纽约银行，帮助俄罗斯犯罪组织洗钱，金额高达150亿美元。如果此案最终得到确认的话，它将是美国有史以来发生的最大一宗洗钱… |
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