防止产生银行被动洗钱风险的几个相关问题 |
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引用本文: | 王兴琦,龚智强,谢济全.防止产生银行被动洗钱风险的几个相关问题[J].西南金融,2009(3):52-53. |
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作者姓名: | 王兴琦 龚智强 谢济全 |
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作者单位: | 人民银行成都分行,成都市,610041 |
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摘 要: | 随着反洗钱工作的深入开展,银行因其业务被洗钱分子利用而被动卷入洗钱活动蒙受巨大损失的案例日益增多。因此,研究银行存在哪些被动卷入洗钱活动的风险、对此应采取哪些防范措施、反洗钱监管当局应如何找出预防监管重点,对维护银行稳健经营、预防被动洗钱风险具有十分重要的意义。
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关 键 词: | 银行 被动洗钱 风险类别 |
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