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分类号
杂志ISSN号
基层央行在反洗钱实际工作中遇到的难点和建议
作者姓名:
陈恒坚
作者单位:
中国人民银行西山区支行
摘 要:
<正>随着金融体制改革的不断深化,反洗钱工作成为人民银行一项主要职能。2003年修改后的《中国人民银行法》规定:"人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测",将反洗钱职责授予了人民银行,明确了人民银行作为反洗钱工作的组织领导、管理监督地位。中国人民银行也先后颁布了《人民币大额和可疑支付交易报告管
关 键 词:
反洗钱法
基层金融机构
基层人民银行
基层央行
中国人民银行法
实际工作
现金管理
经济欠发达地区
支付交易
管理监督
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