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| 金融机构客户洗钱风险等级划分中存在的问题及对策建议 | |
| 作者姓名： | 千宏武 魏旭明 王鹏 |
| 摘 要： | 客户洗钱风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容,也是反洗钱监管部门的重点关注所在.由于多种因素的制约,目前金融机构在客户洗钱风险等级划分工作中仍存在许多突出问题亟待解决,本文就目前客户洗钱风险等级划分工作中存在的问题进行了探讨,并提出了相关对策建议. |
| 关 键 词： | 洗钱风险等级 非现场监管 现场检查 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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