| 大额现金收费制度对遏制利用现金洗钱犯罪行为的作用初探 |
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| 引用本文： | 刘麟生,徐雷,郭建勇,祖亮. 大额现金收费制度对遏制利用现金洗钱犯罪行为的作用初探[J]. 广西金融研究, 2009, 0(5): 30-32 |
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| 作者姓名： | 刘麟生 徐雷 郭建勇 祖亮 |
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| 作者单位： | 中国人民银行合肥中心支行,安徽合肥,230022 |
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| 摘 要： | 利用现金洗钱是洗钱活动主要方式之一,而在我国目前现金结算率较高的情况下,现行大额现金管理制度难以满足反洗钱的需要.本文从分析大额现金存取收费制度建立的必要性和可行性着手,本着既能有效服务于反洗钱又不影响民众正常生活的原则,初步设计了对大额现金交易合理限制、合理收费、监测、分析和报告等制度,对大额现金收费制度遏制利用现金洗钱犯罪行为作用进行了初步探索.
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| 关 键 词： | 大额现金 收费制度 反洗钱 |
Preliminary Study on the Role of Large Cash Fee System in Prevention of Cash Money-laundering Crimes |
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| Liu Linsheng,Xu Lei,GuoJianyong,Zu Liang. Preliminary Study on the Role of Large Cash Fee System in Prevention of Cash Money-laundering Crimes[J]. JOurnal of Guangxi Financial Research, 2009, 0(5): 30-32 |
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| Authors: | Liu Linsheng Xu Lei GuoJianyong Zu Liang |
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| Affiliation: | PBC Hefei Central Sub-branch;Hefei Anhui 230022 |
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| Keywords: | Large Cash Fees System Anti-money Laundering |
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