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| 我国大额现金支付管理的现状及对策探讨 | |
| 作者姓名： | 张大龙 |
| 作者单位： | 中国人民银行盐城市中心支行 |
| 摘 要： | 一、我国大额现金支付管理政策的现状2007年3月1日起施行《中国人民银行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,规定了大额交易报告的内容、方式,并将大额现金支付报告作为大额交易报告的内容之一。其中第九条规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的 |
| 关 键 词： | 金融机构 现金交易 商业银行 现金支付管理 反洗钱 大额交易 中国人民银行 管理工作 |
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