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| 我国银行业金融机构反洗钱机制问题探讨 | |
| 引用本文： | 李英,薛阳.我国银行业金融机构反洗钱机制问题探讨[J].集团经济研究,2007(36):412-413. |
| 作者姓名： | 李英 薛阳 |
| 作者单位： | 1. 辽宁省委党校 2. 厦门大学金融系 |
| 基金项目： | 辽宁省教育厅人文社会科学基金 |
| 摘 要： | 一、关于洗钱与反洗钱 所谓洗钱是将非法收入表面"合法"化的过程.根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为". |
| 关 键 词： | 银行业金融机构 反洗钱法 行为 相关 法规 洗钱活动 黑社会性质 来源 收益 金融诈骗犯罪 管理秩序 破坏 贪污贿赂犯罪 走私犯罪 恐怖活动犯罪 组织犯罪 毒品犯罪 预防 人民共和国 中华 |
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