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| 我国反跨境洗钱金融情报中心运行模式探讨 | |
| 引用本文： | 郭鸿军.我国反跨境洗钱金融情报中心运行模式探讨[J].黑龙江金融,2005(6):32-33. |
| 作者姓名： | 郭鸿军 |
| 作者单位： | 国家外汇管理局辽宁省分局 |
| 摘 要： | 跨境洗钱是当前我国洗钱犯罪的重要形式。随着国际毒品犯罪、有组织跨国犯罪以及跨国经济犯罪的增长．加之各国在洗钱监管和制裁上存在的差异，使跨镜洗钱逐渐成为当今洗钱犯罪的主流，特别是在我国加入世界贸易组织以后，对外开放领域不断增加，对外经济交往不断扩大，跨镜资金往来规模也在不断增加，随之伴生的跨镜洗钱活动也越来越严重。近年来．我国的洗钱活动， |
| 关 键 词： | 运行模式 情报中心 金融 世界贸易组织 对外经济交往 洗钱活动 毒品犯罪 经济犯罪 跨国犯罪 对外开放 资金往来 国际 监管 各国 规模 |
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