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| 对河北省部分信用社可疑支付交易“零报告”的几点思考 | |
| 作者姓名： | 肖正午 李金龙 |
| 作者单位： | 中国人民银行石家庄中心支行 河北石家庄050000 |
| 摘 要： | 2007年3月,人行石家庄中心支行在全省组织了一次问卷调查,发现河北省个别地市城市信用社(城市商业银行)、农村信用社2006年可疑支付交易零报告,后经深入调查方知所谓可疑支付交易"零报告"是根本不存在的,本文就此进行了认真剖析,找出了存在问题及主要原因,提出了相应的解决办法。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 可疑支付交易 组织机构 |
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