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| 有效遏止非法代做银行交易流水 | |
| 引用本文： | 王粤海,许井荣.有效遏止非法代做银行交易流水[J].中国信用卡,2013(12):60-62. |
| 作者姓名： | 王粤海 许井荣 |
| 作者单位： | 中国人民银行连云港市中心支行 |
| 摘 要： | 近年来，一种新兴的代做银行交易流水的非法行业悄然兴起。在互联网上搜索“代做银行交易流水”，可显示出370余万条代做银行交易流水业务广告。不法分子以虚构交易背景为前提，抓住收单机构对转账POS准入门槛较低的漏洞，通过成立“皮包公司”申请设置转账POS，先往“客户”（有融资需求的人员，主要是个体私营业主）银行卡或账户上转入资金， |
| 关 键 词： | 银行卡 交易 流水 网上搜索 准入门槛 个体私营 POS 机构 |
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