| 析反洗钱行政处罚的法律矛盾冲突与适用 |
| |
| 引用本文： | 葛力伟,段维明,吴中明,张芳,刘丽. 析反洗钱行政处罚的法律矛盾冲突与适用[J]. 城市金融论坛, 2007, 12(3): 58-63 |
| |
| 作者姓名： | 葛力伟 段维明 吴中明 张芳 刘丽 |
| |
| 作者单位： | 中国工商银行湖北省分行营业部,武汉430021 |
| |
| 摘 要： | 《反洗钱法》的颁布实施对于预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，发挥了非常重要的作用。但是，《反洗钱法》与中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规章关于法律责任的规定，实行双重行政处罚标准；反洗钱违法行为的范围、行政处罚规定的效力、处罚建议权、拒绝权等规定有矛盾的地方；违反规定、情节严重、特别严重、身份不明等情形定义不明确，概念模糊不清。这些矛盾冲突及问题，必然导致法律及规章的适用困难，应及时予以修改补充完善，以保证社会主义法制的统一、和谐与尊严。
|
| 关 键 词： | 反洗钱 行政处罚 法律矛盾冲突 法律适用 |
| 文章编号： | 1009-9190（2007）03-0058-06 |
Legal Contradictions and Applicability of Administrative Punishment against Money Laundering |
| |
| GE Li- wei, DUAN Wei- ming ,WU Zhong- ming, ZHANG Fang LIU li. Legal Contradictions and Applicability of Administrative Punishment against Money Laundering[J]. , 2007, 12(3): 58-63 |
| |
| Authors: | GE Li- wei DUAN Wei- ming WU Zhong- ming ZHANG Fang LIU li |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | anti-money laundering administrative punishment legal contradiction legal applicability |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
|
