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| 数字化移动支付反诈防控体系研究 | |
| 引用本文： | 李嘉郑蕊中.数字化移动支付反诈防控体系研究[J].中国信用卡,2023(12):30-35. |
| 作者姓名： | 李嘉郑蕊中 |
| 作者单位： | 1.中国银联云闪付部; |
| 摘 要： | 2022年12月1日起,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行,为金融机构贯彻落实党中央严厉打击电信网络诈骗(以下简称“电诈”)的工作任务提供了强有力的法治保障。其中,第三章“金融治理”明确对银行业金融机构和非银行支付机构在账户开立、异常账户与可疑交易监测、可疑交易处置等方面提出了细化要求,进一步压实上述机构的反诈责任。 |
| 关 键 词： | 可疑交易 金融机构 金融治理 移动支付 法治保障 电信网络诈骗 非银行支付机构 防控体系 |
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