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| 构建有效的可疑交易监测机制 | |
| 引用本文： | 董传和,江虹,石鸿彬.构建有效的可疑交易监测机制[J].金融会计,2011(10):66-72. |
| 作者姓名： | 董传和 江虹 石鸿彬 |
| 作者单位： | 中国人民银行黄冈市中心支行; |
| 摘 要： | 可疑资金交易报告是我国反洗钱的核心内容,是反洗钱工作的重要情报来源基础。有效的可疑交易线索能为司法机关启动案件调查和侦查程序提供信息支持。基层人民银行作为我国反洗钱工作的实际组织、协调部门,如何发挥反洗钱监管平台职能,畅通信息共享渠道,充分利用现有的资金监测体系,加强可疑资金交易的监测,确保提取的可疑交易线索具有实用性, |
| 关 键 词： | 可疑交易 监测体系 可疑资金交易 反洗钱工作 基层人民银行 反洗钱监管 情报来源 信息支持 |
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