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| 洗钱犯罪的金融防范 | |
| 引用本文： | 邱玉飞.洗钱犯罪的金融防范[J].上海金融,2002(9):32-33. |
| 作者姓名： | 邱玉飞 |
| 作者单位： | 中国人民银行上海分行,上海,200120 |
| 摘 要： | 洗钱是一种隐藏犯罪所得的行为。洗钱行为和洗钱犯罪在我国同样存在，金融业是洗钱犯罪分子的首选渠道，为加强对洗钱犯罪的金融防范，建议采取：积极宣传我国反洗钱的法律、法规；实行金融实名制、报告制；建立全国“可疑洗钱犯罪报告系统”等措施。 |
| 关 键 词： | 洗钱犯罪 金融防范 中国 |
| 文章编号： | 1006-1428(2002)09-0032-02 |
| 修稿时间： | 2002年7月24日 |
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