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| 商业银行在反洗钱中的地位与作用研究 | |
| 引用本文： | 薛耀文,张朋柱,李培娜,范静.商业银行在反洗钱中的地位与作用研究[J].生产力研究,2006(1):64-66. |
| 作者姓名： | 薛耀文 张朋柱 李培娜 范静 |
| 作者单位： | 1. 上海交通大学,安泰管理学院,上海,200052;太原科技大学,经管学院,山西,太原,030024 2. 上海交通大学,安泰管理学院,上海,200052 3. 太原科技大学,经管学院,山西,太原,030024 |
| 基金项目： | 中国科学院资助项目;国家自然科学基金;山西省软科学基金 |
| 摘 要： | 文章在对洗钱的流程进行了描述之后,对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析,明确了金融机构是洗钱的必经途径,商业银行在反洗钱活动中扮演核心角色。最后,对商业银行在反洗钱中的局限性进行了分析。 |
| 关 键 词： | 洗钱 反洗钱 商业银行 监管机构 |
| 文章编号： | 1004-2768（2006）01-0064-03 |
| 收稿时间： | 2005-03-14 |
| 修稿时间： | 2005年3月14日 |
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