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| 小额贷款公司存在的洗钱风险及相关对策 | |
| 引用本文： | 李慧勇,张宁.小额贷款公司存在的洗钱风险及相关对策[J].黑龙江金融,2014(2):64-65. |
| 作者姓名： | 李慧勇 张宁 |
| 作者单位： | 中国人民银行双鸭山市中心支行 |
| 摘 要： | 小额贷款公司采用吸收民间资本入股,再向企业和个人投资的经营模式,与一般金融贷款业务模式相类似,同样蕴藏洗钱风险。然而它的非银行业金融机构的身份,却使其游离于反洗钱金融监管体系之外。因此,人民银行应尽快建立对小额贷款公司反洗钱监管的体制,谨防小额贷款公司成为洗钱新途径。 |
| 关 键 词： | 小额贷款公司 洗钱风险 银行业金融机构 反洗钱监管 金融监管体系 民间资本 经营模式 个人投资 |
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