首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

建议关注代理人业务中的洗钱风险
作者姓名:盖慧珍
作者单位:中国人民银行太原中心支行
摘    要:随着国内外经济形势的发展,社会经济形势复杂化,越来越多的代理人业务被部分不法分子利用并从中达到某种目的,甚至成为洗钱的某些途径。本文将从多角度来探析问题的症结并找出行之有效的办法来应对。

关 键 词:金融法规  洗钱风险  代理人
本文献已被 CNKI 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号