“一带一路”倡议视角下中资银行洗钱风险防范研究

中资银行积极参与“一带一路”倡议,促进了沿线国家之间的互联互通,成为完善全球发展模式和全球治理的重要途径。然而,“一带一路”建设中部分沿线国家恐怖活动频繁、涉毒腐败犯罪严重,洗钱和恐怖融资风险等隐患和制约因素值得予以警惕。我们要正视参与“一带一路”倡议面临的洗钱风险和挑战,通过完善反洗钱监管规则和反洗钱工作机制,努力提高“走出去”中资银行的反洗钱工作水平,提升我国参与国际反洗钱治理话语权。