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| 反洗钱工作之我见 | |
| 引用本文： | 苑翔卫.反洗钱工作之我见[J].活力,2013(17):51-51. |
| 作者姓名： | 苑翔卫 |
| 作者单位： | 延寿县人民银行,延寿县150700 |
| 摘 要： | 洗钱即对黑钱进行清洗,也是将非法收入合法化的过程.洗钱已经发展成为国际性的犯罪,严重威胁世界各国的经济社会秩序.金融业反洗钱工作是《中国人民银行法》赋予人民银行的一项重要职责,金融机构是资金流动的载体和媒介,犯罪分子往往利用现金交易手段,将黑钱合法化,客观上使金融机构成为整个＂洗钱键条＂的重要环节及不法分子实施犯罪有效掩体.而金融机构反洗钱工作中存在着一些亟待解决的问题.关键词：金融机构;洗钱链条;反洗钱;经济安全;金融稳定 |
| 关 键 词： | 金融机构 洗钱链条 反洗钱 经济安全 金融稳定 |
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