| 基层银行业金融机构客户风险等级划分问题研究 |
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| 引用本文： | 杨扬,文良旭. 基层银行业金融机构客户风险等级划分问题研究[J]. 西部金融, 2013, 0(12) |
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| 作者姓名： | 杨扬 文良旭 |
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| 作者单位： | 中国人民银行庆阳市中心支行,甘肃庆阳,745000 |
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| 摘 要： | ![]()
随着反洗钱工作的不断深入,基层银行业金融机构客户风险等级分类工作在组织管理、标准分类、后续调查等方面不断加强,监控可疑交易、预防洗钱风险的能力大大提高.本文在调查庆阳市银行业金融机构客户风险等级划分做法的基础上,对该业务开展情况进行了全面分析,发现实际工作中仍存在一些问题,需要改进和提高,以促进基层银行业金融机构从流程上控制防范洗钱风险的发生.
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| 关 键 词： | 反洗钱 风险等级划分 |
The Research on Ranking Customer Risk of the Grassroots Banking Financial Institutions |
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| YANG Yang,WEN Liang xu. The Research on Ranking Customer Risk of the Grassroots Banking Financial Institutions[J]. West China Finance, 2013, 0(12) |
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| Authors: | YANG Yang WEN Liang xu |
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| Affiliation: | YANG Yang WEN Liang xu |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | |
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